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FATF专题

FATF专题:汇聚了智闪付第三方支付导航网15条FATF相关信息,包括FATF快讯、第三方支付平台、支付百科及FATF知识问答等内容。

越南被FATF拉“灰” 外汇局通报虚构贸易背景付汇违规 寻汇完成新融资

国务院发布跨境新规:将统筹推进金融监管2023年6月1日,国务院发布关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知。

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FATF更新:越南等三国列入反洗钱灰名单

6月23日,全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF再次更新反洗钱灰名单与黑名单。

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FATF:暂停俄罗斯成员资格,尼日利亚、南非变“灰”,柬埔寨、摩洛哥“洗白”

2月24日,全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新反洗钱灰名单与黑名单。

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多个国外支付应用入华 FATF将加强加密货币反洗钱监管 推特将推支付

中国与新加坡签署电商备忘录提升移动支付等领域合作水平10月27日,中国商务部部长王文涛与新加坡贸易及工业部部长颜金勇以视频方式共同签署《中华人民共和国商务部和新加坡共和国贸易及工业部关于电子商务合作的谅解备忘录》。

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国务院、商务部发布跨境新政 缅甸被FATF拉黑 爱农驿站被外汇局罚

国务院新文:支持跨境电商、海外仓,将增设新一批跨境电商综试区10月26日,《国务院办公厅关于印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案的通知(国办发〔2022〕37号)》发布,其中多条涉及跨境。

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央行更新FATF反洗钱灰黑名单 NTF与数字货币监管加强 金砖四国对SWIFT露不满

俄罗斯国家开发银行联合印度央行推进建立自己的国际转账系统西方将俄罗斯踢出SWIFT系统、禁止俄金融机构进行美元交易等措施,导致印度对俄贸易商无法正常收到的货款额在3月初便达到5亿美元。

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央行公布最新FATF反洗钱风险国家名单,25个国家入榜

一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区,督促这些国家和地区改进缺陷。

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